重要
金融機関のマネロン対策にご協力お願いいたします
近年、国際社会においてマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まっております。また、国内においても預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が発生しています。
各金融機関では、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、犯罪収益移転防止法および、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づいて様々な対策を進めています。
この対策の一環として、当組合を含む各金融機関では、お客さまの現在の情報を定期的に確認する取組み(※)について、それぞれ所定の方法により順次行っております。
(※)既にお取引をいただいているお客さまに対し、お取引の内容や状況等に応じて、
お客さまに関する情報やお取引の目的などを定期的に確認させていただく取組みです。
このようにお客さまお一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことは、犯罪組織やテロ組織が善良なお客さまに紛れて気づかれないように金融機関を利用したり、お客さまになりすまして預金口座を不正利用したりすることを防止し、金融機関をご利用いただく皆さま方の安全・安心にも繋がる取組みとして行っております。
お客さまにおかれましては、こうした取組みにご理解いただき、当組合からの｢お客さまの情報｣に関する定期的な確認の依頼に対して、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
最近は色々な方法でお客さまの情報を取得しようとする詐欺の手口が発生していますので、もしも不審な点がある場合には、当組合のお取引のある店舗にご照会いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。